Наш телефон:
+7 (495) 998-26-88
+7 (916) 395-18-01

Проверка благонадежности контрагентов и сотрудников

 

Проверка благонадежности (потенциальной лояльности) контрагента (партнера, клиента) юридического лица:

  • соответствие основным данным (при регистрации, ИНН, ОГРН, уставной капитал и прочее), основные и дополнительные виды деятельности, лицензии, учредители, история изменения адресов, руководителей, лиц, имеющих право действовать без доверенности;
  • проверка заявленных фактических адресов нахождения (с выездом на место и беседой с должностными лицами компании);
  • аффилированность по ключевым лицам (какие фирмы зарегистрированы на директора, учредителей - виды деятельности), контрагенты основные, проверка по реестру госконтрактов, аналитика арбитражных судов, аналитика исполнительного производства, кредитная история, анализ гласных (открытых источников информации) СМИ, отзывы;
  • проверка по информационным ресурсам негосударственного сектора безопасности (аферисты, мошенники, банкротство, злостные дебиторы и неплательщики);
  • проверка своевременности и полноты исчисления налогов и сборов. В частности, НДС и налог на прибыль (по представленным формам и анкетам).

Срок исполнения заявки:

по запросу заказчика (в течение 5-и рабочих дней после предоставления материалов). В случае необходимости получения дополнительной информации срок предоставления материалов может быть увеличен.

Форма отчета: письменное заключение.

Возможен и более глубокий мониторинг возможных рисков, связанных с финансовым благополучием контрагента и анализом его предпринимательской деятельности.

Проверка сотрудников при трудоустройстве:

  • место регистрации, недвижимость;
  • учредительство в юридических лицах, ИП;
  • кредитная история;
  • банки данных «черных» работников, должников, мошенников;
  • анализ профилей в социальных сетях;
  • иная характеризующая информация.

Срок исполнения:

по запросу заказчика (в течение 5-и рабочих дней после предоставления материалов). В случае необходимости получения дополнительной информации срок предоставления материалов может быть увеличен.

Форма отчета: письменное заключение.

В случае необходимости возможно более детальное изучение биографии кандидата.